Task Force de América Latina

El cumplimiento en el tema de Sanciones es un esfuerzo mundial. La Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS) tiene una visión global, en la cual promueve el cumplimiento de éstas, fomentando, entre otros, las líneas de comunicación en el rubro del Cumplimiento en los negocios y habla en nombre de los profesionales de Cumplimiento de Sanciones a nivel mundial.

Las nuevas sanciones contra la corrupción y los derechos humanos han motivado un ímpetu renovado en el régimen de sanciones de Estados Unidos para América Latina. Las empresas que hacen negocios ahí o con sede en Latinoamérica y los inversionistas que exploran oportunidades de negocio en esta región se enfrentarán a nuevos riesgos.

Pensando en ello, LatAm Taskforce desea expandir en la región su compromiso y la membresía de ACSS y para esto se esfuerza ampliando su cartera de programas y cursos con el fin de ayudar a las empresas en el manejo de riesgos en el rubro de Sanciones.

Para ese fin, LatAm Taskforce está conformado de profesionales que viven o trabajan en esa región o que tienen un vínculo con esta zona y además poseen una amplia experiencia en el desarrollo del Cumplimiento de Sanciones.

Xiomara Castro | Manager Global Sanctions | Scotiabank

Xiomara es Gerente de Sanciones Globales en Scotiabank con sede en Toronto, Canadá. Apoya al equipo asesor de la Oficina de Sanciones Globales. Antes de unirse a Scotiabank, Xiomara trabajó para PricewaterhouseCoopers (Ecuador) y Deloitte (EE. UU.), y fue socia de una firma de abogados en Ecuador donde brindó asesoría a clientes en operaciones de negocios y transacciones complejas. Xiomara es Abogada Licenciada en Ecuador, becaria Fulbright y tiene un LL.M. en Derecho Comparado de la Universidad de Florida con un certificado de especialización en Fiscalidad Internacional. Xiomara ha obtenido un LL.M. en derecho consuetudinario canadiense de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall en Canadá.

Angel Niño Torres | Head of Compliance

Jefe de Cumplimiento de Coinbag, una empresa Robo-advisor basada en blockchain para la inversión sostenible en criptomonedas con sede en Irlanda. CEO de FTT Abogados, una firma de abogados con sede en Venezuela que se especializa en Derecho Corporativo Internacional y ALD/CFT y Cumplimiento de Sanciones para empresas nacionales e internacionales en Venezuela. Investigador de Sanciones para la empresa Regulatory and Sanctions Data PST.AG. Redactor sénior de Cumplimiento para Interrupt Media. Profesor de Derecho Comercial de la Universidad Rafael Urdaneta (URU). Miembro del Grupo de Trabajo Editorial y del Grupo de Trabajo de América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS). Asociado certificado en cumplimiento de AML FinTech (CAFCA). Certificación en Cripto Regulación y Cumplimiento de Delitos Financieros (CRFCC).

Rocío Gainza | Senior Manager, Global Sanctions & Screening, AML Risk. | Scotiabank

Rocío Gainza está licenciada para practicar derecho en Venezuela, su país natal, y Ontario, Canadá, donde reside desde hace 8 años. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito bancario. Seis de ellos como abogada en Venezuela, en el departamento legal de una de las principales instituciones financieras del país, donde ejercía derecho bancario con foco en asuntos regulatorios. Durante los últimos 4 años ha trabajado en Scotiabank, en la Oficina Global de Sanciones, donde actualmente es Senior Manager, y ofrece asesoría en materia de sanciones a las distintas líneas de negocio en Canadá y en las jurisdicciones donde Scotiabank tiene presencia en Latinoamérica y el Caribe.

 
Resources
Grabación del Webinar del 28 de abril - Cumplimiento con sanciones económicas de OFAC para bancos y corporaciones en América Latina, ¿cómo evitar problemas?