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Seminario por Internet

De cortesía

El ABC del Nuevo Aviso de Sanciones Economicas EEUU Para el Sector Marítimo

El 15 de mayo de 2020, el Departamento de Estado de EE. UU., La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) y la Guardia Costera emitieron un aviso de sanciones para la industria marítima con nuevas expectativas de cumplimiento y orientación para contrarrestar el envío ilícito y la evasión de sanciones. ¿Está usted listo?

En este seminario web, Saskia Rietbroek, CSS, fundadora de la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS) (www.sanctionsassociation.org), explicará las medidas que deberían adoptar las compañías de seguros marítimos; gerentes de registro de banderas; autoridades de control del estado del puerto; asociaciones de la industria naviera; instituciones financieras; armadores, operadores y fletadores; sociedades de clasificación; capitanes de buques; empresas de tripulación; y empresas de comercio de productos basicos, proveedores y corretaje.

En el seminario, también proporcionaremos lecciones de cumplimiento basadas en casos de la vida real contra la industria del transporte marítimo y cinco pilares de un programa sólido de cumplimiento de sanciones.

No se pierde este programa si desea mantenerse alejado de problemas con el regulador de EEUU, protegerse y proteger a su empresa de fuertes sanciones por incumplimiento, congelación de sus activos o hasta quedar excluido del comercio con los EE. UU.

Habrá tiempo para preguntas y respuestas.

Duración: 45 minutos

Orador: Saskia Rietbroek, CSS

FEcha: viernes, 19 de junio, 2020

Hora: 11:00 am – 11:45 am (Panama)

Registro del Evento

Orador: Saskia Rietbroek, CSS

Saskia is a Certified Anti-Money Laundering Specialist and an industry leader in anti-money laundering (AML) and related financial crime topics. Saskia has over 15 years of AML experience in the U.S., Latin America and Europe. Her global footprint enables Saskia to apply valuable expertise and insight into international training and financial crime compliance projects. Saskia was the founding executive director of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). She is also a partner at SanctionsAlert and AML Services International, a multi-media training company in the anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CTF) fields. Saskia spearheaded ACAMS as its founding executive director from October 2001 to December 2005. Under her leadership, ACAMS grew from zero to 3,500 members from 101 countries, and developed the Certified Anti-Money Laundering Specialists Program (CAMS), which has become the de facto AML credential in the financial services industry worldwide. She is a frequent speaker in English, Spanish and Dutch on a variety of financial crime topics. She earned law degrees from Leiden University (Netherlands) and Universidad La Católica (Lima, Peru), and was admitted to the Lima Bar Association. She also holds an international MBA from Florida International University. She speaks fluent Dutch, English and Spanish, as well as basic German.

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